专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器连续三周无法判定侦查方向。白翎急得要去抓捕余少宾邱组长坚决不肯说那是专案组的底牌打出去的同时也将自己逼上绝路不到万不得已不能这么做。
小顾在服务器上建立的大数据分析模型发挥了作用经过十几个昼夜的批处理系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。
它符合小顾设定的三个值:
1、年均现金流超过一个亿;
2、交易频繁日均发生额超过二十笔;
3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来往。
大数据处理强大而精确尽管御龙与秦丰的资金来往从二十多个对公企业账户过渡又变换多种手法、跨经六家银行还是被系统敏锐地捕捉到。
御龙房地产公司是什么来头有何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水面!
据知情人透露御龙是六年前才注册的房地产企业注册资金两千万董事长汪宇顺身份神秘来历不明好像凭空出现在黄海似的。奇怪的是自打御龙成立后包揽了县城近百分之六十的黄金地段非但如此只要它的工程拆迁户不敢漫天要价承包商不敢偷梁换柱供应商不敢拖欠货款水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯各大银行则是抢着放按揭贷款可以说御龙几乎躺着也能赚钱。
御龙下面有物业公司、安保公司垄断了其开发的所有房产加之它的店面房有近三分之一用来自营行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、ktv、浴城、网吧等等每家都生意火爆可谓财源滚滚。
专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流水发现它每年现金都呈净流出――五年净流出现金达两个多亿!
这一点太奇怪了。无论它作为房产企业还是旗下众多自营店只要开门做生意肯定会流入现金尤其在用卡并不普及的黄海以及如网吧、浴城、ktv等行业的特殊性甚至很多市民买房都带一大包现金断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。打个比方某理发店一天接待四十位顾客有的付现金有的刷卡或充值会员卡至少会收800元左右现金一个月现金流入为24000元。如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约10000万那么这个月现金净流入为14000元。
也就是说企业只要不亏本经营现金应该呈净流入。
白翎等人直觉是洗钱不过邱组长却认为方向性判断错误。洗钱的目的是将来历不明的钱合法化而非变成难以贮藏、说不清来源的现金好像是洗钱的逆操作。
专案组又研究了御龙历年财务报表五年来它的营业利润都在六千万左右当然出于避税需要最终通过种种会计手法将净利润轧为基本持平或很低的盈利水平。
“五年净赚3个亿现金净流出2个多亿一目了然嘛。”老黄笑道。
白翎还没弄明白皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?”
邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近说明利润以现金方式分掉了对秘密入股或幕后实际操控的股东来说现金是最安全的。”
“那倒是一笔钱不管绕多少圈流经多少账户只要通过银行系统就留有痕迹”白翎说“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系顶多是家官商勾结的企业而已。”
邱组长摇摇手指:“御龙的问题没这么简单。大家看小顾做的那张柱状图它的注册资金为两千万可成立第二年就在县中心闹市区开发商品房一期投入多少?七千万!再看银行贷款什么时候批下来的?年初申请项目贷款五千万由于县工行担心存在风险又联合中行、农行、建行做成银团贷款再逐级审批等最终发放贷款时工程已开工三个月了索性用作二期投入。问题就来了贷款没批下前五千万资金缺口怎么解决的?御龙的流水账备注上解释为社会借款。大家想想黄海有哪家企业有实力、有魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并不活跃绝大多数人都不看好房地产能赚钱。”
老黄一拍大腿:“那帮人把洗钱赚来的钱投资御龙钱再生钱!”
小李也悟出来了:“不错洗钱本身是把灰色收入合法化但洗钱好处费还在暗处那帮人索性秘密投资参与分红这样他们本身似乎与钱完全切割将资金实体化高明!”
“所以御龙就是高速运转的中转站一方面吸纳、流转庞大的洗钱资金一方面官商勾结利用灰色收入并通过幕后人物的权力牟取暴利”邱组长目光炯炯“同志们振作起来下一步主攻目标就是御龙!来我们具体分一下工……”
领完任务白翎坐到电脑面前突然想到三滩镇的方晟:好几周没过去看他了有两次他到县城开会自己又忙于调查错失火锅牛排的机会。想必赵尧尧会很好地把握这一契机――那个心机婊既会装温柔又会装酷真不是靠拳脚能搞定的!
唉自己到底在追求什么?最终又能得到什么?或许逃避到最后一无所获!白翎心事重重叹了口气。
方塘村支书牛树宝正在方晟办公室回报工作。自打耿石涛当众宣布公开选举村长后邱村长相当于自动被免职说话没人听之前抓的工作全部中止目前村里暗流汹涌一些活跃人物频频走家串户甚至长期在外做生意的老板都闻风而动似有染指村长一职的意思。
“不是我泼冷水啊方镇长”牛树宝忧心忡忡道“我觉得吧村长这个位置看上去不值钱对一个村子来说还是挺重要最好能由镇里经过综合考察委派搞这个选举……唉怎么说呢就怕好端端的戏给唱歪了找不着调。”
方晟沉住气问:“根据你的观察如果举行选举有可能在哪些方面出问题?”
牛树宝啧啧嘴:“从没干过的事现在哪说得清楚反正我就是感觉不对劲――怎么说呢有些踏实做事的做事有原则性的村民们八成不喜欢;反而那些油腔滑调、沾公家便宜也派好处给大家的到时得的票肯定多。对了我还听说六组何老爹的儿子在外面做工程那个过两天开车回来据何老爹吹嘘儿子装了一后备箱红中华凡投他的票现场发一包。要真那样岂不是买票?”
“镇里会派监督员守在投票现场发现此类现象投票一概作废。”
“这是人家亲口承认要是不说呢?要是投票后把香烟送到家里呢?”牛树宝道“何雄发香烟难保别的老板不发洗发水、方便面、购物卡只要不直接发钞票还真拿他们没办法。”
方晟也意识到情况严重性想了会儿问:“你说的这些向耿书记回报了没有?”
“说了他根本听不进去手一舞说要相信村民们的觉悟就这句话把我打发了。”
“这样你回去再把相关情况摸清楚越细越好同时召集村干部开会表明镇里三公原则和态度要求村民珍惜手里的选票把合适的人选到合适的岗位不然对大家对方塘村都不好。有新情况及时联系!”
“只能这样了。”牛树宝一步三叹地离开办公室。
方晟定定出了会儿神正待埋头继续处理文件手机响了里面传来朱正阳急促的声音:
“快过来大事不好!花溪村村民把浩瀚风电专家组包围起来场面有可能失控!”
方晟脑子轰一声边起身边问:“有多少人?在哪个地点?发生什么事?”
“专家组准备在龙王庙前一百二十米远的地方放置一座支架花溪村村民认为破了龙王庙的风水坚决不让双方说崩了这会儿三十多个村民把专家们围在中间非要讨个说法!”
方晟急得直跺脚:“别急于下结论等回来慢慢研究嘛!干嘛要在现场跟老百姓争论?”
“我是准备和稀泥肖总不肯说跟县领导谈好了凡浩瀚风电选中的地点都可以用然后说了一大堆技术数据总之必须放置在龙王庙前面。”
“嗨!”方晟额头全是汗匆匆找了辆车后道“尽量稳住我马上到。”
司机发动车子方晟突然说:“等等!让我考虑两分钟……”
两分钟后他打电话给正好在办公室整理材料的楚中林吩咐几句后才赶往龙王庙。
位于花溪村村南的龙王庙建于民国初年庙墙上还留有当年交战时的弹孔整座庙全是坚实耐用的原木铆榫而成没用一颗铁钉矗立在海边风吹雨打几十年除了外墙漆剥落外竟丝毫无损不由得不佩服当年工匠的敬业和工程质量。
肖萧捷满脸倨傲站在中间似乎不相信身边愤怒得红眼的村民真会挥舞锄头冲上来!